- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,935
Köln Savcılığı tarafınca yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında yetkililer tarafınca JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.
Köln Savcılığı tarafınca, kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında, geçen senelerda Cum-Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays’in ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil biroldukca finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.
Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak hata duyurusunda bulunmuş, iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex pay senedi mutabakatlarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birfazlaca kere görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın da SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı tabir edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Kurulu’nda milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 devrinde milyarlarca euro ziyana uğratıldığını belirtiyor.
Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.
Köln Savcılığı tarafınca, kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında, geçen senelerda Cum-Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays’in ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil biroldukca finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.
Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak hata duyurusunda bulunmuş, iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex pay senedi mutabakatlarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birfazlaca kere görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın da SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı tabir edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Kurulu’nda milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 devrinde milyarlarca euro ziyana uğratıldığını belirtiyor.
Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.