- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,935
“Panama Belgelerini” hazırlayan Organize Cürüm ve Yolsuzluk Araştırma Projesi’nin yayınladığı İsviçre Bankası Credit Suisse yolsuzluk evraklarından, Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev çıktı.
Organize Hata ve Yolsuzluk Araştırma Projesi (OSYAP), Panama Dokümanları daha sonrasında hazırladıkları en büyük yolsuzluk raporunu yayınlamaya başladı. Rapora, Le Monde, The Guardian ve New York Times’ın da dahil olduğu dünya genelinden 48 gazetecilik kuruluşu katkı sağladı.
Credit Suisse listesinde Sırp uyuşturucu baronları, İtalyan mafya aileleri, Hüsnü Mübarek periyodu Mısır zenginleri, Arap devletlerinin istihbarat şefleri ve Siemens yolsuzluk skandalının önde gelen isimleri yer aldı. Credit Suisse listesinde ayrıyeten Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de ismi geçti.
Credit Suisse bankası, dünya çapındaki hata örgütü önderlerinin, ismi yolsuzluğa karışmış siyasetçilerinin, iş erkeklerinın ve istihbaratçıların kara para aklama merkezi olmakla suçlanıyor.
KASIM TOKAYEV’İN KAPALI MALVARLIĞI
Kazakistan’ın eski önderi Nursultan Nazarbayev devrini maksat gösteren Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan epey güçlü bir ülke, ancak gelir eşit dağılmıyor. Bu,, Nazarbayev periyodunun bir kararıdur” demişti.
Kasım Cömert Tokayev’in, 1998’de Credit Suisse’de eski eşi Nazezhda Tokayeva ve o periyot 14 yaşında olan oğlu Timur Tokayev ismine hesap açtığı ve banka hesabındaki toplam paranın yıllar ortasında bir milyon doları geçtiği ortaya çıktı.
çabucak hemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı misyonunu yürüttüğü senelerda, İsviçre’nin bankacılık ve Birleşmiş Milletler Ofisi ile bilinen Cenevre kenti ile münasebetler kurduğu hazırlanan raporda yer aldı.
Kasım Cömert Tokayev’in, halka deklare ettiğı bir gelir kaynağı olmadığı biçimde, dünya genelinde 7.7 milyon dolarlık gayrimenkulü ve milyonlarca dolarlık şirketleri bulunduğu açıklandı.
BÜTÜN YATIRIMLAR OĞLU İSMİNE
Kasım Tokayev’in Rus vatandaşı eski eşi Nazezhda Tokayeva’dan olan oğlu Timur Tokayev, Tokayev Ailesi dokümanlarında göze çarpan isim oldu. Ailenin bütün yatırımları, iştirakleri ve gayrimenkul alımları Timur Tokayev’in ismine yapıldı.
Timur Tokayev, Cenevre’nin en değerli özel okulu olan Léman Koleji’nde yatılı olarak ortaokul ve lise öğretimi gördü. Timur Tokayev, Léman Koleji’nde okuduğu sırada, kolejdeki öteki değerli isimlerin çocukları ile tanıştı.
KASIM TOKAYEV ŞAHSEN CENEVRE’DE BULUNDU
Kasım Tokayev, Kazakistan Senatosu üyeliğinin bittiği 2011’de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin başına geçti ve 2013’e kadar bu memleketler arası bakılırsavde kaldı. Yolsuzluk raporuna nazaran, Kasım Tokayev BM Cenevre Ofisi’nin başındayken değerli kontaklar kurdu ve ayrıyeten oğlunun Léman Koleji’nde okurken elde ettiği temaslardan faydalanarak insan ağını genişletti.
TİMUR TOKAYEV KAZAKİSTAN VE RUSYA’DA BİRÇOK FİRMAYA ORTAK
Timur Tokayev, Kazakistan merkezli Sat Petrol ve Rusya merkezli Mayak İnşaat firmalarının ortağı ve idare heyeti üyesi olduğu aktarıldı. Sat Petrol Firması’nın, Kazakistan’ın tarihi “boy sistemi” ile alakalı kıymetli şahıslarca kurulduğu açıklandı.
MİLYONLARCA DOLARLIK GAYRİMENKUL
Tokayev Ailesi’nin, Timur Tokayev ismine aldığı gayrimenkullerin kıymeti toplam 7.7 milyon dolar.
Timur Tokayev’in Cenevre’de iki, Moskova’da üç apartmanı var. Bu apartmanlar kent merkezlerinde ve lüks yerlerde bulunuyor.
Ailenin evvelden daha epeyce gayrimenkule sahip olduğu ve bunların değerli bir kısmının satılarak önemli bir gelir elde ettiği, lakin bu paranın Credit Siusse’ye yatırılmadığı aktarıldı.
OFF-SHORE FİRMALAR
Tokayev ailesi, “vergi cenneti” olarak bilinen Britanya Virjin Adaları’nda iki paravan firma kurdu. Bu firmaların ismine İsviçre’de banka hesapları açıldı ve 1998’de açılan şahsî Credit Siusse hesabı kapatıldı.
Bu iki firma, sırasıyla birbirinin paravan firması olarak kullanıldı ve dünya genelinde yatırım yapmak hedefiyle kullanıldı.
Bu firmalar senede birkaç milyon dolar yatırım aldı ve beş milyon doların üzerinde malvarlığına sahip oldu. Bu firmadan gelen paraların, 7.7 milyon dolarlık gayrimenkul alımında kullanılmış olabileceği ihtimalinin altı çizildi.
BİLGİLER ORTAYA ÇIKINCA FİRMALAR KAPATILDI
Tokayev Ailesi, Britanya Virjin Adaları’ndaki firmalarda isimlerinin olabildiğince az görünmesi ve bu ayrıntıların kamuya ulaşılamaz olması için, Güney Kıbrıslı bir “kayıt uzmanı” ile anlaştı.
Fakat “Panama Belgeleri” kadar kapsamlı bir yolsuzluk ifşası olan “Pandora Belgeleri” ile 2021’de bu bilgiler ortaya çıkınca, her iki off-shore şirket de kapatıldı.
Şirketlerin malvarlığının nereye aktarıldığı ise belirsizliğini koruyor.
OSYAP, Tokayev Ailesi ile irtibata geçtiklerini lakin kendilerine bir karşılık verilmediğini belirtti.
Kutalmış Gürbüz/Odatv.com
Organize Hata ve Yolsuzluk Araştırma Projesi (OSYAP), Panama Dokümanları daha sonrasında hazırladıkları en büyük yolsuzluk raporunu yayınlamaya başladı. Rapora, Le Monde, The Guardian ve New York Times’ın da dahil olduğu dünya genelinden 48 gazetecilik kuruluşu katkı sağladı.
Credit Suisse listesinde Sırp uyuşturucu baronları, İtalyan mafya aileleri, Hüsnü Mübarek periyodu Mısır zenginleri, Arap devletlerinin istihbarat şefleri ve Siemens yolsuzluk skandalının önde gelen isimleri yer aldı. Credit Suisse listesinde ayrıyeten Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de ismi geçti.
Credit Suisse bankası, dünya çapındaki hata örgütü önderlerinin, ismi yolsuzluğa karışmış siyasetçilerinin, iş erkeklerinın ve istihbaratçıların kara para aklama merkezi olmakla suçlanıyor.
KASIM TOKAYEV’İN KAPALI MALVARLIĞI
Kazakistan’ın eski önderi Nursultan Nazarbayev devrini maksat gösteren Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan epey güçlü bir ülke, ancak gelir eşit dağılmıyor. Bu,, Nazarbayev periyodunun bir kararıdur” demişti.
Kasım Cömert Tokayev’in, 1998’de Credit Suisse’de eski eşi Nazezhda Tokayeva ve o periyot 14 yaşında olan oğlu Timur Tokayev ismine hesap açtığı ve banka hesabındaki toplam paranın yıllar ortasında bir milyon doları geçtiği ortaya çıktı.
çabucak hemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı misyonunu yürüttüğü senelerda, İsviçre’nin bankacılık ve Birleşmiş Milletler Ofisi ile bilinen Cenevre kenti ile münasebetler kurduğu hazırlanan raporda yer aldı.
Kasım Cömert Tokayev’in, halka deklare ettiğı bir gelir kaynağı olmadığı biçimde, dünya genelinde 7.7 milyon dolarlık gayrimenkulü ve milyonlarca dolarlık şirketleri bulunduğu açıklandı.
BÜTÜN YATIRIMLAR OĞLU İSMİNE
Kasım Tokayev’in Rus vatandaşı eski eşi Nazezhda Tokayeva’dan olan oğlu Timur Tokayev, Tokayev Ailesi dokümanlarında göze çarpan isim oldu. Ailenin bütün yatırımları, iştirakleri ve gayrimenkul alımları Timur Tokayev’in ismine yapıldı.
Timur Tokayev, Cenevre’nin en değerli özel okulu olan Léman Koleji’nde yatılı olarak ortaokul ve lise öğretimi gördü. Timur Tokayev, Léman Koleji’nde okuduğu sırada, kolejdeki öteki değerli isimlerin çocukları ile tanıştı.
KASIM TOKAYEV ŞAHSEN CENEVRE’DE BULUNDU
Kasım Tokayev, Kazakistan Senatosu üyeliğinin bittiği 2011’de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin başına geçti ve 2013’e kadar bu memleketler arası bakılırsavde kaldı. Yolsuzluk raporuna nazaran, Kasım Tokayev BM Cenevre Ofisi’nin başındayken değerli kontaklar kurdu ve ayrıyeten oğlunun Léman Koleji’nde okurken elde ettiği temaslardan faydalanarak insan ağını genişletti.
TİMUR TOKAYEV KAZAKİSTAN VE RUSYA’DA BİRÇOK FİRMAYA ORTAK
Timur Tokayev, Kazakistan merkezli Sat Petrol ve Rusya merkezli Mayak İnşaat firmalarının ortağı ve idare heyeti üyesi olduğu aktarıldı. Sat Petrol Firması’nın, Kazakistan’ın tarihi “boy sistemi” ile alakalı kıymetli şahıslarca kurulduğu açıklandı.
MİLYONLARCA DOLARLIK GAYRİMENKUL
Tokayev Ailesi’nin, Timur Tokayev ismine aldığı gayrimenkullerin kıymeti toplam 7.7 milyon dolar.
Timur Tokayev’in Cenevre’de iki, Moskova’da üç apartmanı var. Bu apartmanlar kent merkezlerinde ve lüks yerlerde bulunuyor.
Ailenin evvelden daha epeyce gayrimenkule sahip olduğu ve bunların değerli bir kısmının satılarak önemli bir gelir elde ettiği, lakin bu paranın Credit Siusse’ye yatırılmadığı aktarıldı.
OFF-SHORE FİRMALAR
Tokayev ailesi, “vergi cenneti” olarak bilinen Britanya Virjin Adaları’nda iki paravan firma kurdu. Bu firmaların ismine İsviçre’de banka hesapları açıldı ve 1998’de açılan şahsî Credit Siusse hesabı kapatıldı.
Bu iki firma, sırasıyla birbirinin paravan firması olarak kullanıldı ve dünya genelinde yatırım yapmak hedefiyle kullanıldı.
Bu firmalar senede birkaç milyon dolar yatırım aldı ve beş milyon doların üzerinde malvarlığına sahip oldu. Bu firmadan gelen paraların, 7.7 milyon dolarlık gayrimenkul alımında kullanılmış olabileceği ihtimalinin altı çizildi.
BİLGİLER ORTAYA ÇIKINCA FİRMALAR KAPATILDI
Tokayev Ailesi, Britanya Virjin Adaları’ndaki firmalarda isimlerinin olabildiğince az görünmesi ve bu ayrıntıların kamuya ulaşılamaz olması için, Güney Kıbrıslı bir “kayıt uzmanı” ile anlaştı.
Fakat “Panama Belgeleri” kadar kapsamlı bir yolsuzluk ifşası olan “Pandora Belgeleri” ile 2021’de bu bilgiler ortaya çıkınca, her iki off-shore şirket de kapatıldı.
Şirketlerin malvarlığının nereye aktarıldığı ise belirsizliğini koruyor.
OSYAP, Tokayev Ailesi ile irtibata geçtiklerini lakin kendilerine bir karşılık verilmediğini belirtti.
Kutalmış Gürbüz/Odatv.com