MİTHAT YURDAKUL Ankara – Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için memleketler arası faaliyet gösteren Mali Hareket misyon Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildirimde, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt ortasında yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil bakılırsav yapan öteki kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen bireylerin iş bağı tesisi, üst düzeydeki nazaranvlinin onayıyla yapılabilecek. Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş alakaları “sıkı gözetim” altında olacak.
Yabancılar da kapsamda
Nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları halinde, misyondan ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl müddetle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu şahıslarla gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde müddet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısları de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildiriye uymayanlar, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen bireylerin iş bağı tesisi, üst düzeydeki nazaranvlinin onayıyla yapılabilecek. Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş alakaları “sıkı gözetim” altında olacak.
Yabancılar da kapsamda
Nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları halinde, misyondan ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl müddetle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu şahıslarla gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde müddet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısları de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildiriye uymayanlar, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.